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判断题
中国银行业监督管理委员会是国务院反洗钱行政主管部门。
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判断题
《反洗钱法》第三十三条规定:违反本法规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
判断题
洗钱的过程通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段,每个阶段都各一样的目的及形态,洗钱者交错运用不同的方法,以达到最终洗钱的目的。
判断题
被称为避税天堂的国家和地区一般有严格的反洗钱法律法规。
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