判断题
客户经常在深夜、凌晨等特殊时段，利用自助金融服务终端等工具存取大额现金，属于异常交易应加强监测。
【参考答案】
正确
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单项选择题
以下属于异常交易的为（）。
A.同一自然人资金频繁跨行转账
B.不同自然人资金频繁跨行转账 -
单项选择题
营业机构在进行联网核查时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户的，应采取（）措施。
A.拒绝办理
B.拒绝办理并报案 -
单项选择题
除涉恐案例外的其他案例，反洗钱系统甄别后应在（）工作日内完成案例审核。
A.5个
B.10个
