相关考题
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单项选择题
总行信息技术部门执行银行反洗钱协查的（）。
A.程序要求
B.内控要求
C.制度要求
D.文件要求 -
单项选择题
（）分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。
A.反洗钱监督
B.反洗钱观察
C.反洗钱检查
D.反洗钱监测 -
单项选择题
在开展反洗钱协查应遵循合法、效率、保密的原则，做到统一管理、（）、专人保密、保证效率。
A.分工负责
B.分工合作
C.分工协作
D.负责专项
