多项选择题
对于高风险客户或高风险账户持有人，包括（）的，法人金融机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施。
A.客户属于政治公众人物
B.客户属于国际组织高级管理人员及其特定关系人
C.客户来自高风险（地区）
D.客户属于境外客户
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于（）。
A.反洗钱内部控制制度
B.洗钱风险管理的方法
C.应急计划
D.反洗钱措施
E.信息保密和信息共享 -
多项选择题
法人金融机构应当从（）等角度细分洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）。
A.制度建设
B.业务审核
C.风险评估
D.系统建设
E.监测分析
F.合规制裁
G.案件管理 -
多项选择题
法人金融机构应当赋予（）等部门及洗钱管理人员充足的资源和授权，在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的独立性，保证其能够及时获得洗钱风险管理所需的数据和信息，满足履行洗钱风险管理职责的需要。
A.人事部门
B.反洗钱管理部门
C.业务部门
D.审计部门
