单项选择题
白名单由业务经办机构申请，逐级提交总行（）部门审核通过后在制裁名单监测系统中进行维护。
A.运营管理部
B.内控与法律合规部
C.安全保卫部
D.公司业务部
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
拒绝配合农行依法开展尽职调查的客户，被认定为（）类客户。
A.低风险
B.中风险
C.中高风险
D.高风险 -
单项选择题
根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》相关规定，按照洗钱风险程度高低划分为（）大类别。
A.2
B.3
C.5
D.8 -
单项选择题
根据产品洗钱风险等级划分，评估得分80分属于（）等级。
A.中低风险
B.中风险
C.中高风险
D.高风险
