相关考题
-
单项选择题
洗钱常见方式不包括（）
A.现金走私
B.直接购置各种动产或不动产
C.将大额现金分散存入银行
D.购买奢侈品 -
单项选择题
洗钱最早出现（）中。
A.联合国公约
B.FATF四十项建议
C.洗钱控制法
D.联合国禁毒公约 -
判断题
金融机构发现涉嫌恐怖融资应只向中国反洗钱监测中心报告。
