相关考题
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多项选择题
违反委托代理双方的约定，进行下列哪种活动，给予有关责任人员警告至记过处分；后果或情节严重的，给予记大过至开除处分（）。
A、收到委托方的贷款资金后不及时划拨给借款人，收回委托贷款本息后，不及时上划至委托方指定账户，造成资金被挪用和占用
B、办理代收、代付、代理清算业务时，截留、压延、挪用、占用资金
C、代发工资业务中，违反委托代理协议和业务管理办法操作，发生延误和差错时未及时处理
D、代理财政国库集中支付业务中，未按规定要求及时办理零余额账户开户手续，不及时下达财政授权支付额度，影响预算单位用款的或者违反操作规程，造成财政资金流失、预算单位资金损失或超额度支付造成农信社资金损失 -
多项选择题
未经批准、授权或超越权限进行下列哪种活动，给予有关责任人员记大过至撤职处分；后果或情节严重的，给予开除处分（）。
A、在境外进行投资
B、对外融资（包括筹借境外商业贷款、出口信贷、政府贷款、国际金融机构贷款、在境外发行债券等）
C、与境内外银行建立代理外汇关系
D、与境内外银行办理福费廷、国际保理业务
E、在境外代理行（包括国内外资银行）开立账户 -
单项选择题
根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是（）。
A、金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的
B、金融机构办理的客户在规定期限内的累计交易超过规定金额的
C、金融机构发现可疑交易的
D、金融机构办理的客户拒绝说明资金来源或资金接收对象的交易
