相关考题
-
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）自（）起施行。
A.2001年3月1日
B.2003年3月1日
C.2005年3月1日
D.2007年3月1日 -
单项选择题
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是()的职责。
A.银监会
B.商业银行
C.中国银行业协会
D.中国反洗钱监测分析中心 -
单项选择题
行政处罚()。
A.只针对公民，不针对法人
B.是对触犯《刑法》的行为给予的刑事制裁
C.是对违反行政纪律的行为给予的行政制裁
D.是对犯有轻微违法行为，尚不构成犯罪的行为人的法律制裁
