相关考题
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多项选择题
下列符合可疑非现金交易报告标准的是：（）。
A.居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出的
B.保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保的
C.居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
D.非居民个人外汇帐户频繁收到境外大量汇款，特别是从贩毒严重的国家汇入的款项 -
多项选择题
申请工商银行大学生信用卡需要满足的条件包括（）。
A.年满18周岁
B.家庭住址在发卡机构所在地
C.落实第二还款来源
D.就读学校为国家指定的“211”所重点学校 -
多项选择题
单位申办商务卡应提供的基本资料包括（）。
A.银行《开户许可证》复印件
B.加盖公章的组织机构代码证书复印件
C.经过年检的营业执照副本复印件
D.上一年的经过审计或上级财务主管部门认定的财务报表
