相关考题
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单项选择题
打击洗钱活动的关键是（）阶段。
A.开户
B.处置
C.离析
D.归并 -
单项选择题
能够作为实名证件使用的有()。
A、临时身份证；
B、学生证；
C、机动车驾驶证；
D、法定身份证件的复印件 -
单项选择题
下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
