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金融机构反洗钱
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单项选择题
原则上公司不与以下五个受全面制裁的国家开展任何业务:()、古巴、苏丹、叙利亚、伊朗。
A.韩国
B.美国
C.黎巴嫩
D.朝鲜
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判断题
金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
判断题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
判断题
反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,也可以不用回避。
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