多项选择题
在交通银行个人银行存款账户管理办法中,总行营运管理部(业务与数据需求整合部、安全保卫部)的相关职责是()。
A.负责制订个人银行存款账户管理办法及核算流程
B.负责个人银行存款账户业务需求编写,组织系统测试和业务培训
C.负责个人银行存款账户相关业务管理和参数维护
D.负责在个人银行存款账户业务制度、操作要求、系统功能中按要求落实客户身份识别、交易真实性审查、异常交易线索反馈、制裁风险管控、业务产品的洗钱风险评估、高风险客户和高风险业务的交易管控等反洗钱工作要求
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多项选择题
办理个人银行存款账户业务应遵循()展业三原则。
A.了解你的客户
B.了解你的职责
C.了解你的业务
D.尽职调查 -
多项选择题
交行依法协助有权机关()存款人在交行的个人存款应遵循国家有关法律、法规、《交通银行协助查询、冻结、扣划业务管理办法》(交银办〔2017〕403号)、《交通银行协助查询、冻结、扣划业务操作规程》(交银办〔2017〕423号)及相关操作规程规定。
A.查询
B.冻结
C.续冻
D.扣划 -
多项选择题
个人银行存款账户的支取方式包括()
A.凭密支取
B.凭印支取
C.凭证支取
D.任意支取
