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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
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判断题
在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。
判断题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内未更新且没有提出合理理由的，金融机构应该冻结其账户。
判断题
保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。
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