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外汇账户20200301到期,系统会在20200401自动管控。()
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判断题
外汇批量汇出汇款由经营团队负责按照规定对客户开展反洗钱尽职审查,对客户准入、负责高风险客户的风险评估和审核;由网点运营柜面负责外汇批量汇出汇款业务的受理、档案管理;资金来源和业务背景的真实性和合法性的业务审核及柜面服务。()
判断题
外汇批量汇出汇款客户白名单由总行交易银行部审批并公布。()
判断题
外汇批量付款若收款人均为境内或者境外且汇款比重为单一币种时,则只需根据收款人情况提供一份汇款人信息及汇总金额加盖预留印鉴的境内境外汇款申请书即可。()
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