相关考题
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判断题
交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交两份大额交易报告。 -
判断题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 -
多项选择题
加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行有权拒绝开户（）。
A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
