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网点应密切关注账户风险防范业务功能上线后舆情信息,若企业被列入灰名单或者可疑企业名单则拒绝开户。()
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判断题
信客户、总分战略客户及家谱名单、供应链金融客户等白名单客户,新开立对公结算账户在开户前可不采取上门尽调,但开通非柜面必须进行上门尽调方式。()
判断题
如遇符合条件但未自动判断为托管账户的,分行可在CMBRUN系统1309界面自行维护“账户类别”标识后完成受益所有人维护。()
判断题
如遇“名称及客户国别匹配”完全匹配情况,该客户已在招商银行开立客户号,不得新开立客户号。()
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