多项选择题
被纳入“关注名单”管理的个人，在向支行提交证明其交易（）、（）的相关材料（证明其结售汇交易为年度总额内，满足自用需要，非向他人出借年度总额），并经审核确认后，填写《银行删除“关注名单”统计表》及客户交易的相关材料报分行零售部，由分行外汇管理人员调用柜台前端“7894电子银行个人结售汇关注名单维护”交易从“关注名单”中予以删除。
A.真实性
B.一致性
C.完整性
D.合规性
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
柜台经理在授权时，对于校验方式选择“不校验”的非加密代发业务，应注意审核（）。
A.明细清单中“姓名”、“证件号”是否全部为空
B.如不全部为空，应告知客户代发校验方式不可选择“不校验”
C.应退还客户修改代发文件或校验方式
D.明细清单中“姓名”、“账号”是否全部为空 -
多项选择题
对于签订2011版之前版本代发协议的委托单位，如该单位连（）年未在银行办理代发业务，由代发签约行向该委托单位发出《代发业务协议解约通知书》，在取得单位书面确认回执后（自发出通知之日起（）日内未收到单位回执的视同自愿解约），签约行可解除与其的代发协议。
A.3
B.5
C.30
D.60 -
多项选择题
对于非加密方式的代发业务，银行柜台人员审核委托单位提交的电子代发数据与代发明细清单上的数据是否相符时，下列哪些说法是正确的（）。
A.柜台人员应双人审核委托单位提交的电子代发数据与代发明细清单上的数据是否相符
B.核对无误，两名经办人员应在代发明细清单上加盖名章确认
C.经办人员不得对电子数据进行任何修改，如果发现数据有误，应退还委托单位修改
D.经办人员可以对电子数据进行修改，修改后应及时通知委托单位
