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判断题
金融机构配合人行反洗钱调查时,可适当向该客户提供相关工作信息。
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相关考题
判断题
典型洗钱交易过程通常经历放置、离析、归并三个阶段。
判断题
金融机构应于每年或者第季度结束后的5个工作日内向人行或其当地分支机构报告反洗钱非现场监管情况。
判断题
金融机构为客户提供一次性金融服务时,客户身份资料自业务关系结束起至少保存3年。
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