欢迎来到建筑考试题库网
建筑考试题库官网
登录
注册
首页
注册建造师
注册建筑师
消防工程师
造价工程师
注册环保工程师
全部科目
>
财经类
>
银行考试
>
反洗钱考试
>
金融机构反洗钱
搜题找答案
判断题
金融行动特别工作组是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
【参考答案】
正确
(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
点击查看答案&解析
上一题
目录
下一题
相关考题
判断题
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构,对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
判断题
所有洗钱行为都有放置、离析和融合三个阶段,并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。
判断题
客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。
关注
顶部
微信扫一扫,加关注免费搜题