多项选择题
对通存业务的主要风险点描述正确的有（）
A.客户密码不正确，不法分子冒认客户，挪用客户资金
B.泄漏客户账户信息，造成客户资金损失的
C.因系统故障造成的通存通兑业务差错，广东农信社（行）无主动协调解决，拖延支付截留客户资金，影响客户资金使用的
D.会计主管审核授权不严格
E.对可疑交易无做好反洗钱登记
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多项选择题
在通存业务的交易处理中，以下对业务审核要求描述正确的有（）
A.检查客户是否开通小额通存通兑业务
B.查验本人和代理人的身份证件是否真实有效
C.《支付通存通兑业务委托书》是否填写完整，且与客户提供的信息一致
D.以转账办理通存业务的，检查转出账户是否开通小额通存通兑业务
E.以现金办理通存业务的，清点现金是否正确无误 -
多项选择题
在广东农信社小额支付系统定期借记业务的交易处理中，以下对业务审核的要求描述正确的有（）
A.审核是否与付款人、委托单位事先签订代收付协议且协议在有限期内
B.审核代收总金额与批量收款清单累计金额是否相符
C.审核批量收款清单是否加盖单位公章
D.审核批量收款清单是否由经办人签名确认
E.审核磁盘文件的格式是否符合要求 -
多项选择题
以下不属于广东农信社小额支付系统汇兑业务的主要风险点的有（）
A.对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账
B.汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致，联行柜员无核对清楚
C.符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报
D.资金不及时汇出，被挪用
E.补打业务交易单，用于其他非法行为。
