单项选择题
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》自（）起实施。
- A.2013-4-11
B.2013-4-20
C.2013-4-21
D.2013-3-1
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单项选择题
下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。
A.《中国人民银行行政处罚程序规定》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》 -
单项选择题
客户是恐怖活动嫌疑人或被通缉犯罪嫌疑人的，应向分行反洗钱工作办公室和（）当地分支机构及公安机关报告。
A.中国人民银行
B.反洗钱核查小组
C.反洗钱监控部门
D.反洗钱监测中心 -
单项选择题
对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高其风险评级。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。
A.代理交易
B.特殊业务类型的交易频率
C.非面对面交易
D.跨境交易
