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金融机构反洗钱
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判断题
中国人民银行及其工作人员对依法履行反洗钱职责获得的信息，在紧急情况下，为了公共利益可以公开。
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判断题
金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交可疑交易报告。
判断题
金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
判断题
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。
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