多项选择题
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的()。
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
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多项选择题
根据《个人存款账户实名制规定》,除法定有效证件外,银行还可根据需要要求存款人出具()等其他能证明身份的有效证件或证明文件,以进一步确认存款人身份。
A.户口簿
B.工作证
C.机动车驾驶证
D.结婚证 -
多项选择题
金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开()账户。
A.实名账户
B.匿名账户
C.真名账户
D.假名账户 -
多项选择题
我国开展反洗钱工作的重要意义有()。
A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.是严厉打击经济犯罪的需要
C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
