欢迎来到建筑考试题库网
建筑考试题库官网
登录
注册
首页
注册建造师
注册建筑师
消防工程师
造价工程师
注册环保工程师
全部科目
>
财经类
>
银行考试
>
银行柜员考试
>
招商银行柜员考试
>
招商银行北京分行储蓄柜员
搜题找答案
判断题
客户接受过司法调查或人民银行的反洗钱行政调查,应将客户维护为高风险客户。
【参考答案】
正确
点击查看答案
上一题
目录
下一题
相关考题
判断题
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的,金融机构应当重新识别客户。
判断题
中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,自2007年8月1日起施行。
判断题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的,银行可以立即采取临时冻结措施。
关注
顶部
微信扫一扫,加关注免费搜题