多项选择题
根据《中国建设银行违规处置管理办法（2017年版）》，（）事件由违规机构承担内控合规管理职责的部门或机构负责牵头处置。
A.轻微违规
B.一般违规
C.严重违规
D.特别严重违规
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单项选择题
根据《中国建设银行违规处置管理办法（2017年版）》，（）事件由一级分行内控合规部门牵头处置
A.轻微违规
B.一般违规
C.严重违规
D.特别严重违规 -
单项选择题
各级（）牵头负责违规处置管理工作，包括制定规章制度、发现或接收违规线索、信息报告、核查认定与采取合规管理措施等。
A.内控合规部门
B.风险管理部门
C.纪检监察部门
D.业务管理部门 -
多项选择题
违规事件发现渠道主要包括（）。
A.外部监管检查；外部审计；内部审计
B.业务检查；合规检查与内控评价
C.法律纠纷；重大风险和突发事件报告
D.媒体公开报道；信访或举报
