多项选择题
金融机构按规定应核查的外汇现金交易有（）。
A、外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；
B、外汇账户的现金存款总是只收入不支出；
C、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；
D、企业频繁使用外汇现钞兑换大量人民币；
E、企业频繁使用大量人民币现钞购汇。
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多项选择题
金融机构反洗钱工作的原则包括：（）
A、合法审慎原则；
B、保密原则；
C、封闭管理原则；
D、公开、公平、公正原则；
E、与司法机关、行政执法机关全面合作原则。 -
多项选择题
开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明"现金"字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）
A、银行本票；
B、支票；
C、银行汇票；
D、信用证。 -
多项选择题
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有（）。
A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上
C、外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
D、外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
