多项选择题
以下情形需将客户风险等级划分为高风险的是（）
A.客户张三因涉嫌犯罪被公安机关查询
B.某行有合理理由怀疑甲企业涉嫌恐怖融资，向人民银行当地分支机构提交重点可疑报告
C.客户李四拒绝接受某行开展的客户尽职调查工作
D.客户王五接受人民银行反洗钱调查
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多项选择题
某金融机构提交可疑交易报告后，应对可疑交易所涉客户张三采取适当后续控制措施，可包括（）
A.对张三及其交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，应定期或额外提交报告
B.提升张三的风险等级
C.经机构高层审批后中止张三账户使用
D.向相关侦察机关报案 -
多项选择题
张三个人账户5月1日发生现金支出人民币6万元，外币1000美元，以下说法错误的是（）
A.将现金支出人民币6万元单独提交大额交易报告
B.将现金支出外币1000美元单独提交大额交易报告
C.无需提交大额交易报告
D.将现金支出人民币6万元、外币1000美元合并提交大额交易报告 -
多项选择题
根据《中国人民银行关于〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉有关执行要求的通知》，新增反洗钱义务机构有（）
A.消费金融公司
B.贷款公司
C.保险专业代理公司
D.保险经纪公司
