单项选择题
按照反洗钱相关法律规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当（）。
A．至少保存一年
B．至少保存三年
C．至少保存五年
D．至少保存十年
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记。
A．出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B．提前预约，说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额
C．出示真实有效的身份证件及户籍证明
D．出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证 -
单项选择题
金融机构有（）行为，情节严重的．处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
A．未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C．未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D．违反保密规定，泄露有关信息的 -
单项选择题
储户办理存单、存折挂失，（）。
A．必须到该存单、存折的开户网点书面申请挂失
B．可以到我行的所有网点书面申请挂失
C．可以到我行实现通存通兑网点书面申请挂失
D．必须在同城内我行营业网点书面申请挂失
