多项选择题
根据省联社加强案防工作意见，各行要落实党委主体责任，主要措施包括（）
A.党委班子成员对挂点行每季度至少开展一次现场督导。
B.督促各党支部每季度召开一次例会，学习通报案防形势。
C.对出现重要案件风险隐患的，对相关负责人约见谈话。
D.深入推进党风廉政建设，源头防范案件风险隐患。
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多项选择题
银行业金融机构案件责任人员包括（）
A.作案人员
B.违法违规行为的实施人或参与人
C.未有效履行管理职责，导致有关环境内部控制失效，致使案件发生的条线部门负责人
D.为有效履行监督职责，应当发现未及时发现、报告案件及风险的人员 -
多项选择题
根据案防内部评估方案要求，对员工行为管控的考核要求包括（）
A.员工入职背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴。
B.重点排查员工与客户关系过于密切、私下收受索取客户回扣和贿赂，充当资金中介、经商办企业等行为。
C.遵循依法依规、实事求是、权责对等、责任明确、逐级追究的原则对案件责任人问责。
D.建立“双向”的员工监督举报制度，引入客户监督、社会监督、第三方暗访等手段。 -
多项选择题
根据省联社加强案防工作意见要求，各行要加强案防队伍的培养、选配和管理，重点包括（）
A.案防分管领导原则上不得监管前台业务工作。
B.不得随意动议调整合规部门负责人。
C.案防专职人员必须具备案防工作经历
D.案防专职人员不得安排从事其他岗位工作。
