多项选择题
以下哪些业务不纳入个人外币现钞存取报送范围（）
A.手持人民币购汇提钞、手持外币现钞结汇
B.冲正交易
C.代兑点、特许货币兑换公司和货币兑换机业务
D.境外业务及非柜台渠道
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多项选择题
以下哪些情形下的个人外币现钞存取款业务需要客户提供证明材料后方可办理（）
A.个人本年度存钞累计超过等值2万美元、取钞累计超过等值2万美元的存取款业务
B.个人存入外币现钞当日累计等值1万美元以上
C.个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以上
D.个人频繁或多次分拆存取外币现钞，并以此逃避外汇监管 -
多项选择题
在办理以下哪些业务时，需要核对个人身份证件，并进行联网核查（）
A.银行账户业务
B.定期提前支取业务
C.10万元以上大额转账业务
D.客户本人办理人民币单笔5万元以上的现金存取款业务 -
多项选择题
以下哪些关于客户信息管控的表述是错误的（）
A.提供或留存的身份证件已经失效，可以先办理业务再更新客户证件
B.开办新产品、投产新系统前需要完成反洗钱准入审核
C.有权机关对客户账户进行查冻扣后，网点可以直接将客户风险等级调整至高风险及以上
D.中国银行员工应当严守信息保密要求
