单项选择题
汇入汇款解付后进行回溯调查时，发现客户申报信息与报文信息不符，对于发现申报交易对手等信息涉及制裁因素后，应如何处理？（）
A.直接退出客户关系
B.告知客户其业务违反我-行相关规定，要求客户退汇
C.及时开展尽职调查，对于错申报的业务进行及时修正，对于业务确实涉及相关敏感因素的及时向客户进行说明，表明我-行不能受理相关业务的立场，同时告知客户，如再有类似情况发生，我-行将视情况退出客户关系
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单项选择题
网点经进行一般性尽职调查，发现一笔汇入汇款涉及土库曼斯坦，则应进行如何处理？（）
A.直接退汇，拒绝办理
B.联系客户进行强化尽职调查，资料审核符合我-行政策并报二级分支行交易银行部门审批后办理
C.进行报文表面审核后直接入账 -
单项选择题
涉及（）国家或地区的业务，原则上全流程不得涉及美国因素。
A.古巴、克里米亚
B.古巴、苏丹、俄罗斯
C.科威特伊拉克叙利亚 -
单项选择题
中国银行全面暂停新增办理涉及伊朗、涉及朝鲜、涉及（）因素的对公国际结算业务。
A.科威特
B.伊拉克
C.叙利亚
D.缅甸
