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多项选择题
在预警监控系统中，可以设置模型监测范围，明确监测重点。请问“资金异常占用模型”对哪些条件进行了界定？（）
A.企业规模
B.信贷对象
C.客户最低风险分类
D.是否低风险业务 -
多项选择题
请问“利润表雷同模型”的常规发布抄送对象包括以下哪些？（）
A.辅办经理
B.客户主办机构对应的主管经理
C.主办经理
D.客户辅办机构对应的主管经理 -
多项选择题
融资背景真实性：（）
A.企业交易对手与企业提供上下游客户不一致
B.交易对手与企业主营业务不相吻合
C.货款回笼量与销售节奏不匹配
D.贸易背景关联交易频繁
