单项选择题
对于所登记的汇款人信息，若为个人客户，审核客户有效身份证件真实性，登录（）核查客户身份信息。
- A.身份信息联网核查系统
B.新核心系统
C.OA系统
D.反洗钱系统
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单项选择题
银行客户办理销户手续时，应采取以下哪些措施（）。
A.了解客户销户的合理性，核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件
B.留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件
C.由代理人办理销户的，应核对并联网核查代理人的有效身份证件或身份证明文件，并留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件
D.以上都是 -
单项选择题
办理无卡、无折存款业务时，如由他人代理办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上的存款且无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融服务时履行客户身份识别的要求开展相关客户身份识别工作。
A.5万元；1万美元
B.1万元；1千美元
C.10万元；1万美元
D.5万元；5千美元 -
单项选择题
外国公民，除提供护照外还可协商（）或采取其他合法措施对账户相关身份信息进行核查。
A.人民银行
B.公安部门
C.驻华使馆
D.以上均是
