多项选择题
对于系统内的疑似匹配个人客户号(证件号码相同,姓名不同),若客户申明相关客户号为其本人开立的,则请客户提供相关证明材料,同时可以通过以下方式进行身份核实()
A.人工比对证件与本人是否一致
B.人脸识别
C.验证卡号密码通过
D.手机号验证
E.询问账户信息及历史交易
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多项选择题
此次上线的“个人黄金账户管理”功能,主要内容包含()
A.完全替代原“6621.个人黄金账户开户”、“6622个人黄金账户关户”2个菜单支持的业务场景
B.新增电子化协议展示确认和无纸化交易确认流程,取消填写《招商银行个人客户黄金账户业务服务协议书》、《招商银行个人客户黄金账户综合业务申请表》的管理要求
C.业务操作已嵌入“客户识别确认”流程,当通过该流程核验客户身份后,均支持无卡化操作 -
多项选择题
总行已在系统中进行控制,对于命中反洗钱黑名单、高风险A/B等级的客户,禁止办理以下业务()
A.招财金的现货开户、延期签约和提金
B.实盘纸黄金、双向纸黄金的开户、新增开仓和提金
C.外汇实盘、双向外汇、外汇期权、新外汇期权、黄金牛熊证的开户和新增开仓
D.实物贵金属购买、代理回购
E.账户金业务开户、新增认购和提金 -
填空题
总行实施了自助回单机零售交易流水增加()和增加()项目
