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农信社考试练习二
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填空题
反洗钱非现场监管包括信息收集、（）、非现场监管措施、信息归档等。
【参考答案】
信息分析评估
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填空题
金融机构获得新的监控名单后，应立即针对监控名单做（），如发现本金融机构已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应立即提交可疑交易报告。
填空题
调查组实施反洗钱调查，可以采取（）或者（）的方式。
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