相关考题
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多项选择题
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
A、地方政府
B、当地人民法院
C、中国人民银行当地分支机构
D、当地公安机关 -
多项选择题
金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。
A、数据信息
B、业务凭证
C、账簿
D、会计报表 -
多项选择题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
