单项选择题
对于外国的政治公众人物（作为客户或受益所有人），除采取正常的客户尽职调查措施外，金融机构获得（）的批准方可建立（或维持现有）业务关系
A.高级管理层
B.人民银行
C.主管反洗钱部门
D.总行
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
对于高风险客户，各分支行至少在客户洗钱风险等级评定之日起（）内对上述客户开展一次强化尽职调查，及时更新客户资料
A.3个工作日
B.5个工作日
C.10个工作日
D.15个工作日 -
单项选择题
洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理，是指根据客户（）等基本风险因素，建立洗钱风险评估指标体系，以定性分析和定量分析相结合的方式，持续关注，动态评估和计量客户的洗钱风险，以此评定客户洗钱风险等级，并制定和采取相应控制措施的反洗钱风险管理活动
A.地域、业务（含产品、服务）、行业（含职业）
B.业务（含产品、服务）、行业（含职业）
C.特性、地域、业务（含产品、服务）、行业（含职业）
D.特性、业务（含产品、服务）、行业（含职业） -
单项选择题
客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户起至少保存（）年
A.1年
B.3年
C.5年
D.15年
