单项选择题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
A.1
B.2
C.3
D.4
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行当地分支机构
D.司法机关 -
单项选择题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。
A.检查运用电子计算机管理业务数据的系统的
B.检查金融机构运用管理业务数据系统的
C.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统的
D.检查金融机构运用电子计算机系统的 -
单项选择题
下列对反洗钱现场检查采取措施的表述，不正确的是（）
A.进入金融机构进行检查，必要时延伸到有关企业进行检查
B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
