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判断题
出于制裁合规考虑,在客户尽职调查收集客户信息中,应重点了解客户往来于制裁国家或地区、客户主要从事制裁范围内业务等。
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对于故意参与洗钱行为,不管什么程度,银行员工均无需承担刑事责任。
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中国银行贸易金融条线业务制裁合规管理由贸金条线单独开展,无需遵从法律合规部门的政策要求与指导。
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对未在中国银行开立账户或发生特定业务关系,办理现金汇款(含代理国际汇款)、现钞兑换、票据兑付、购买预付卡等一次性金融服务的临时客户,我-行原则上不开展风险评级。
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