单项选择题
通过利用空壳公司的账户,用假名或受托人的名义开立银行账户,进行虚假的贸易往来,使用平衡贷款体制,让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动,买卖无记名证券等方法,以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的()阶段。
A.犯罪阶段
B.放置阶段
C.离析阶段
D.融合阶段
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单项选择题
将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据,这是洗钱的()阶段。
A.犯罪阶段
B.放置阶段
C.离析阶段
D.融合阶段 -
单项选择题
根据有记载的资料和一般公认的观点,现代意义上的洗钱最早产生于()。
A.西班牙
B.葡萄牙
C.英国
D.美国 -
单项选择题
金融机构应高度重视人民银行在约见谈话中提出的意见、建议以及()的询问事项,认真组织落实,并将落实情况以书面形式及时报告人民银行。
A、《反洗钱工作质询通知书》
B、《中国人民银行反洗钱工作约见谈话记录》
C、《反洗钱约谈通知书》
