多项选择题
对于B类企业，单证审核后办理收、付汇前，未超过收、付汇额度的，应通过监测系统核查界面的（）栏录入企业实际收、付汇金额与相应币种，供监测系统自动扣减对应进口可付汇额度、出口可收汇额度”。
A.本次核注金额
B.本次核注币种
C.企业名录状态
D.企业分类状态
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多项选择题
对于境内居民个人办理特殊目的公司具体包括：（）
A.在境内拥有永久性居所，因境外旅游、就学、就医、工作、境外居留要求等原因而暂时离开永久居所，在上述原因消失后仍回到永久性居所的自然人
B.持有境内企业内资权益的自然人
C.持有境内企业原内资权益，后该权益虽变更为外资权益但仍为本人所最终持有的自然人
D.移民后获得境外公民身份的自然人 -
多项选择题
境外机构在境内设立的分支、代表机构及境外个人转让境内商品房所得资金购付汇业务风险点包括哪些？（）
A.超额购汇汇出
B.为未在房产主管部门办理权属转移手续的主体办理资金汇出
C.未按规则和时间进行国际收支申报
D.购付汇后外汇资本金不符合相关规定 -
单项选择题
银行应对客户实施分类管理。按照风险程度将客户划分为“可信客户”与“关注客户”，分别实施（）。
A.一般尽职审查措施和强化审查措施
B.一般尽职审查措施和加强审查措施
C.普通审查措施和强化审查措施
D.普通审查措施和加强审查措施
