多项选择题
为避免内幕交易，以下不得作为不良贷款债权转让的受让人的企业组织和人员有（）。
A、不良贷款的债务人及其高管、财务人员
B、国家公务员、金融监管机构工作人员
C、参与债权转让工作的律师、会计师、评估师等参与人员及其参与的中介机构
D、参与处置该不良债权的农合机构工作人员及其直系亲属
E、与处置该不良债权无关的农合机构工作人员
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多项选择题
在信贷管理过程中有下列（）行为的，给予有关责任人警告至开除处分。
A、未按管理权限履行审批程序，逆程序操作签订合同的
B、私自销毁、隐匿、篡改、制造虚假的信贷业务资料、证明、数据或凭证的
C、擅自对借款人的借款利息实行减、免、停、缓的
D、违反利率政策，擅自提高或者降低贷款利率，多收或少收利息的
E、擅自转移、挪用、银行承兑汇票、保函、信用证等保证金的 -
多项选择题
呆账贷款核销工作中，有下列（）行为的，给予有关责任人员通报批评或经济处罚；情节严重的，给予有关责任人员警告至记过处分。
A、对已批准核销的贷款或其他损失，未建立账销案存制度并进行追索的
B、对已核销的贷款未建立台账并进行表外登记、管理的
C、违反呆账贷款和其他损失核销申报、审查、审批程序规定，或超越呆账贷款核销审批权限，违规核销的
D、虚报、隐瞒实际情况办理呆账贷款核销，或伪造核销材料的
E、对应核销的呆账贷款隐瞒不报，长期挂账的 -
多项选择题
在贷前调查过程中，下列行为造成严重后果的，给予降级至开除处分的有（）。
A、未按规定对信贷业务的合法性、安全性、盈利性等情况进行调查或调查失实的
B、不具备主调查人资格而进行贷前调查的
C、未按审查程序进行审查并提交正式审查报告的
D、审查通过违反资产负债比例管理有关规定的信贷、拆借等业务的
E、妨碍或干扰贷前调查的
