多项选择题
应报告大额交易的金融机构规定的内容（）
A.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告
C.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
D.以上都不正确
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多项选择题
客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A.所在机构
B.城市信用合作社、农村信用合作社
C.邮政储汇机构
D.政策性银行 -
多项选择题
对符合下列条件之一的大额交易，未发现该交易可以的，金融机构可以不报告（）。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
B.金融机构内部资金调拨。
C.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易。
D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。 -
多项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。
A.外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，但与其生产经营支付需求相符。
B.外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从关联企业的第三国汇入。
C.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
D.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
