相关考题
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多项选择题
金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。
A.建立数据分析报送考核制度
B.建立客户身份识别制度
C.建立客户风险等级管理制度
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
E.建立客户身份资料和交易记录保存制度 -
多项选择题
按银行外汇贷款利率管理规定，是以（）利率为基础制定外币贷款利率。
A.美国联邦基金利率
B.纽约同业拆放利率
C.HIBOR
D.LIBOR
E.小额外币存款利率 -
多项选择题
借贷记账法具有（）优点。
A.设置账户比较灵活
B.试算平衡简便
C.账户对应关系清楚
D.不便检查记录的正确性
