多项选择题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）
A、未按规定履行客户身份识别义务的
B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C、违反保密规定，泄漏有关信息的
D、未按规定对职工进行反洗钱培训的
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多项选择题
我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得（）
A、毒品犯罪
B、走私犯罪
C、黑社会性质组织犯罪
D、盗窃犯罪 -
单项选择题
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“短期”概念是指（）个营业日之内。
A、2
B、5
C、10
D、15 -
单项选择题
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”概念是指（）。
A、1年以上
B、2年以上
C、3年以上
D、5年以上
