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多项选择题
审批开立保证金账户这项业务时，客户部门受理客户申请后，需根据“了解你的客户”原则，对客户申请资料的（）进行审查并留存客户身份识别资料，审核《开立/变更保证金账户申请书》等通过后，由客户经理和客户部门负责人在申请书上签字后提交开户行。
A、真实性
B、有效性
C、完整性
D、合规性 -
多项选择题
保证金账户有权机关查询时，经办柜员需审核《协助查询存款通知书》上的（）内容？
A、所列被查询单位或个人保证金账户的开户行是否为本行
B、存款人账号、户名是否相符
C、有权机关执法人员的工作证件
D、有权机关执法人员的身份证 -
多项选择题
关于保证金支付/退还的相关事项，以下（）说法是正确的。
A、保证金账户资金客户不得自由使用，开户行不得出售支付结算工具，只能依据客户部门通知进行退还或支付
B、保证金账户不允许通存通兑，只能转账支取，不得透支
C、保证金支付的转入账户类型为结算账户时，结算账户与保证金账户必须属于同一客户
D、当定期保证金支付后的余额不足起存金额时，必须进行销户交易
