多项选择题
《关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知[2018发]》当同一个人在本银行所有Ⅲ类账户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存（）等其他身份基本信息。
A.身份证复印件、影印件或影像
B.登记个人职业
C.住所地
D.工作单位地址
E.证件有效期
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多项选择题
《关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知[2018发]》银行通过电子渠道非面对面为个人新开立Ⅲ类户后，通过绑定账户转入资金验证的，可以接受（）转入资金；消费和缴费支付、非绑定账户资金转出等出金日累计限额合计为（）元，年累计限额合计为（）元。
A.非绑定账户小额
B.绑定账户小额
C.非绑定账户大额
D.2000；50000
E.5000；100000 -
多项选择题
《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，银行开办II、III类户业务，应当遵守（）和（）要求，留存开户申请人身份证件的复印件、影印件或者影像等。
A.晋商银行储蓄业务管理办法
B.银行账户实名制规定
C.反洗钱客户身份资料保存制度
D.晋商银行银行卡安全管理规定 -
多项选择题
《晋商银行重要物品管理办法》规定，发生发行器、密码器等丢失或被盗情况时，需按照泄露的有关规定立即逐级向（）和（）报告，同时依据《中华人民共和国保密法》追究有关人员责任。
A.支行行长
B.分行主管部门
C.业务主管部门
D.保卫部门
