单项选择题
银行在分析类似非法黄金的可疑交易时，除分析客户信息和（）外，建议充分利用互联网等信息渠道进行综合分析。
- A.客户凭证
B.交易数据
C.资金来源
D.资金去向
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单项选择题
采取（）和知识宣传等方式，提高网点人员的反洗钱敏感性。
A.业务培训
B.风险提示
C.检查指导
D.以上均是 -
单项选择题
金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，取消金融机构（）的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作。
A.直接负责的董事
B.高级管理人员
C.其他直接责任人员
D.以上均是 -
单项选择题
金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，责令金融机构（）或者吊销其经营许可证。
A.及时整改
B.警告处分
C.停业整顿
D.限制业务
