多项选择题
境内机构(外商投资企业除外)开立经常项目下外汇账户,银行应审核以下哪些证明文件?
A.登录外汇账户管理信息系统中查询企业基本信息登记情况
B.工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证
C.组织机构代码证和税务登记证
D.国家授权机关批准成立的有效批件
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多项选择题
外商投资企业开立经常项目下外汇账户,需要出示的证明文件包括哪些?
A.国家外汇管理局核发的“开户通知书”和《外商投资企业外汇登记证》
B.中华人民共和国外商投资企业批准证书和外经委批文
C.公司章程、验资证明书、股权证明等
D.工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证,国家授权机关批准成立的 -
多项选择题
开立外商直接投资资本金账户,要求银行审核以下哪些项目?
A.开户所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B.外商投资企业外汇登记证在有效期内并通过年检
C.境外法人当地商业登记证明或境外自然人身份证明是否真实、有效
D.商务部门对外非法人项目的批复文件 -
多项选择题
异地开立单位用户结算账户的,银行除根据不同账户类型核对规定的资料外,还包括哪些方面的核查()。
A.开立基本存款账户的,须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况
B.开立一般存款账户的,须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况,以及隶属单位的证明
C.开立专用存款账户的,须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况,以及隶属单笔的证明
D.因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人,须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况,以及隶属单笔的证明
