多项选择题
在更换预留签章业务操作规程中,柜员还需在变更申请书上注明()。
A.新印鉴卡编号
B.旧印鉴卡编号
C.“客户留存印鉴卡XX号已收回”字样
D.如客户留存印鉴卡遗失无法交回的,应注明“客户留存印鉴卡遗失”字样
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多项选择题
以下()为有权扣划机构。
A.县级以上人民法院
B.税务机关
C.公安局
D.海关 -
多项选择题
在账户查询、冻结、解冻、扣划业务等操作规程中,以下描述正确的是:()。
A.不得让执法机构将银行会计资料原件带走,对需要的资料可以抄录、复制或照相并经银行盖章
B.柜员在查询回执中批注查询时点、查询余额
C.因反洗钱需要,中国人民银行可采取临时冻结措施,凭《临时冻结通知书》对账户进行冻结,临时冻结时间为48小时,从收到通知书之时起计算
D.对执法机构只提供单位银行结算账户名称而未提供账号并要求协助查询的,柜员应根据账户管理档案积极协助查询,如没有所查询的账户,柜员应如实答复执法机构 -
单项选择题
在对公开户业务操作规程相关要求中,以下描述错误的是:()。
A.客户提交的所有开户资料必须由经办柜员和主管双人审核,开户资料在未最终归档前,必须妥善保管不得随意放置、出借。经审核需要补充其他材料的,必须将原提交材料全套退还给原前来办理开户手续的资料提交人,不得由他人转交。客户重新提交开户资料的,必须全部按照要求重新审核
B.柜员在核对账户管理系统中信息与开户资料不一致的,可开立账户,但需填制《其他信息变更通知书》通知存款人及时到基本存款账户开户银行办理变更,该通知书留存联与开户资料一并保管
C.授权开户的,被授权人需为单位的财务人员
D.会计主管应复审相关账户资料,当场核实单位大额支付双线核对联系人及电话
